L’Università degli Studi Guglielmo Marconi presenta un seminario di studi specialistico organizzato nell’ambito del Master in Legislazione Antiriciclaggio.
L’incontro si propone di analizzare le più recenti evoluzioni normative e tecniche nel contrasto ai crimini finanziari, con un focus particolare sugli obblighi nel mondo del calcio, l’aggiornamento del pacchetto AML europeo, le infiltrazioni nel settore pubblico e i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di autoriciclaggio.
Programma
Obblighi Antiriciclaggio nel mondo del calcio.
L’AML Package: aggiornamenti sulla regolamentazione attuativa
- Prof. Sergio Maria Battaglia, Coordinatore scientifico e docente del Master, Consulente Commissione Parlamentare Antimafia
L’evoluzione delle tecniche di riciclaggio e gli strumenti di prevenzione
- Dr. Pasquale Bianchi, UIF Titolare della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali
Riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini della magistratura e gli orientamenti della giurisprudenza
- Dr. Gaspare Sturzo, Magistrato di Cassazione
Le infiltrazioni criminali nel settore pubblico
- Col. Tommaso Solazzo, Colonnello della Guardia di Finanza
Per partecipare
Il seminario si svolgerà in modalità online su piattaforma Zoom, per partecipare è necessario registrarsi tramite il seguente form: