Legislazione Antiriciclaggio
Diploma universitario
12 mesi
60
Presentazione
Il Master di perfezionamento in Legislazione Antiriciclaggio si propone di far acquisire elevate conoscenze e professionalità sulla Regolamentazione antiriciclaggio, tematica di viva attualità – anche alla luce della recente nuova normativa approvata dall’UE – curando nel dettaglio i profili ordinamentali e gli impatti sul sistema di controllo a presidio del sempre crescente flusso di capitali illeciti immessi nell’economia legale.
Scarica la brochurePerché scegliere questo master
Formula online flessibile
Docenti di alto profilo
Specializzazione e avanzamento di carriera
Certificazione e riconoscimento accademico
Il programma del master
Modulo 1
Il framework normativo internazionale
- Origine ed evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in tema di antiriciclaggio
- L’approccio a livello internazionale: GAFI e altri organismi internazionali (AMLA)
- Le Direttive dell’Unione europea
- Le Linee Guida dell’European Banking Authority
Modulo 2
Il framework normativo nazionale
- La normativa primaria vigente
- Le Disposizioni di attuazione delle Autorità di vigilanza di settore
- Le Linee Guida per i professionisti
- Il reato di riciclaggio
- Il reato di autoriciclaggio
- Evasione fiscale e riciclaggio
- Legislazione antimafia e riciclaggio
Modulo 3
Il sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio
- La policy antiriciclaggio
- Adeguata verifica e sue applicazioni: criticità
- Il Registro dei titolari effettivi. Aspetti di natura tecnica
- I sistemi informatici di monitoraggio del rischio di riciclaggio
- Il compliance officer AML
- La funzione antiriciclaggio
- L’attività preparatoria in ambito verifiche ispettive Autorità di Vigilanza di settore
Modulo 4
La tracciabilità antiriciclaggio
- La conservazione degli atti, documenti e informazioni per i soggetti obbligati
- Gli adempimenti relativi alle modalità di conservazione
Modulo 5
Le operazioni sospette
- La nozione di operazione sospetta
- L’obbligo di segnalazione
- Il presidio della riservatezza
- La tematica del segreto professionale
- Gli indicatori di anomalia dell’UIF
- Casistica omesse segnalazioni operazioni sospette
Modulo 6
La responsabilità amministrativa degli enti e il riciclaggio
- Il decreto legislativo n. 231/2001 e le sue evoluzioni
- Il MOG, Modello di Organizzazione e Gestione
- La tutela penale del riciclaggio – La giurisprudenza sull’aggiornamento dei Modelli
- Il procedimento penale a carico dell’ente
- I procedimenti speciali
- La costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente
Modulo 7
Il sistema sanzionatorio e sua efficacia
- Violazioni amministrative e penali
- Il procedimento di irrogazione
- Le opposizioni
Modulo 8
Il Whistleblowing
- Le origini
- La normativa
- Il ruolo dell’ANAC
- Privacy e Whistleblowing
Modulo 9
Nuove tecniche di riciclaggio
- Le criptovalute
- Il crowdfunding
- L’IBAN Virtuale
Modulo 10
Recenti criticità in tema di Antiriciclaggio. Approfondimenti
- Principi generali e casistiche
- Casistica giuridica del riciclaggio e D.lgs n. 231/2001. Analisi di sentenze della Cassazione
- Novità e implicazioni della nuova normativa europea antiriciclaggio. Regolamento AML VI Direttiva AML
- La nuova Guidance del GAFI sulla Titolarità effettiva degli Istituti giuridici affini al Trust: procedure, rischi e misure di mitigazione
- Poteri fiscali e Normativa Antiriciclaggio: approfondimento sulle nuove disposizioni e procedure
Stage aziendale e project work
I partecipanti al Master potranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage, presso un’azienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla preparazione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.
Conseguimento titolo
Al termine del Master, agli studenti che avranno osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazione previste, oltre ad aver maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di master universitario ai sensi del DM 270/2004.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è € 1.800
È possibile suddividere il pagamento in più rate, fino a 12 mesi, senza costi aggiuntivi.
Modalità di pagamento e finanziamenti
Il pagamento può effettuarsi tramite:
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento. Puoi utilizzare PagoPA accedendo alla sezione pagamenti su MyUnimarconi.
Grazie al servizio di addebito diretto in conto corrente DirectPay, semplifichiamo il processo di pagamento delle tasse universitarie per gli studenti. Non sarà più necessario ricordare le scadenze dei pagamenti, né di incorrere in costi aggiuntivi o interessi di mora in caso di ritardi.
Al momento della scadenza delle rate, l’università invierà direttamente la richiesta di pagamento alla banca indicata e autorizzata dallo studente, garantendo così un processo efficiente e senza costi aggiuntivi.
Per attivare il servizio, gli studenti possono accedere alla propria area riservata dopo aver completato l’immatricolazione e selezionare l’opzione “Servizi di Segreteria/Tasse/Richiesta Abilitazione Servizio SEPA”.
Compilando il form indicato, verrà attivato il servizio, garantendo una gestione comoda e sicura delle tasse universitarie.UniMarconi ha avviato una collaborazione con Intesa Sanpaolo per presentare “Per Merito”, una soluzione dedicata al supporto del percorso accademico, finalizzata a favorire una maggiore autonomia economica durante gli studi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare direttamente il sito Intesa Sanpaolo.
