Master di primo livello in Legislazione Antiriciclaggio

Presentazione

Il Master di perfezionamento in Legislazione Antiriciclaggio si propone di far acquisire elevate conoscenze e professionalità sulla Regolamentazione antiriciclaggio, tematica di viva attualità – anche alla luce della recente nuova normativa approvata dall’UE – curando nel dettaglio i profili ordinamentali e gli impatti sul sistema di controllo a presidio del sempre crescente flusso di capitali illeciti immessi nell’economia legale.

Scheda Corso

Il programma del master

  1. Il framework normativo internazionale
  2. Il framework normativo nazionale
  3. Il sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio
  4. La tracciabilità antiriciclaggio
  5. Le operazioni sospette
  6. La responsabilità amministrativa degli enti e il riciclaggio
  7. Il sistema sanzionatorio e sua efficacia
  8. Il Whistleblowing
  9. Nuove tecniche di riciclaggio
  10. Recenti criticità in tema di Antiriciclaggio. Approfondimenti

Stage

Sono previsti stage presso i soggetti destinatari della Normativa Antiriciclaggio.

Conseguimento del titolo

Al termine del corso, agli studenti in possesso di tutte le condizioni richieste e che avranno superato con esito positivo le prove di valutazione previste, oltre ad aver maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di master universitario di primo livello in Legislazione Antiriciclaggio ai sensi del DM 270/2004.

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Segreteria Didattica Master

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